浙江格洛斯無縫鋼管有限公司(以下簡稱“格洛斯”或“目標公司”)因經營不善、資不抵債，于2018年4月10日被浙江省紹興市上虞區(以下簡稱“上虞法院”)裁定破產，上虞法院指定國浩)聯合擔任格洛斯的管理人(以下合稱“管理人”)。2018年8月28日，管理人發布了關于招募格洛斯重整”)、浙江藍能燃氣設備有限公司、浙江海豹機械設備有限公司、浙江金盾消防器材有限公司、格洛斯、浙江金盾壓力容器有限公司、紹興上虞金盾壓力容器配件有限公司、浙江格洛斯鋼管銷售有限公司(上述八家公司以下合稱“金盾系八公司”)合并重整(以下簡稱“合并重整”)。 為進一步開拓上市公司在無縫鋼管生產制造領域的產品序列、規格，拓展公司在精品特殊鋼行業中的產品門類、競爭實力，更好地發揮協同效益、節約投資、縮短建設期和達效期，2019年5月15日，公司召開第八屆董事會第十五次會議審議通過了《關于參與浙江格洛斯無縫鋼管有限公司破產重整暨受讓浙江格洛斯無縫鋼管有限公司100%股權的議案》、《關于簽署附條件生效的〈重整投資協議書〉的議案》，公司擬提供49,155萬元人民幣重整資金(最終投入的重整資金金額將在49,155萬元人民幣的基礎上，根據《重整投資協議書》中約定的價格調整機制和結算規則實際結算后確定)參與格洛斯的破產重整事宜。本次重整完成后，公司將取得重整后格洛斯100%的股權，從而取得格洛斯名下的無形資產、固定資產、經營性有效的流動資產，經營性流動負債(以下簡稱“本次交易”)。 關于合并重整及本次交易的相關情況，請詳見公司于2019年5月16日披露的《關于參與浙江格洛斯無縫鋼管有限公司破產重整的提示性公告》(公告編號：2019-049)。 近日，上市公司接到通知，合并重整事項所涉及的《金盾系八公司重整計劃(草案)》(以下簡稱“重整計劃”)經第三次債權人會議表決通過。 2019年6月28日，上虞法院作出《民事裁定書》((2018)浙0604破2、3、4、5、6、10、15、16號)，裁定批準了重整計劃，裁定如下：“一、批準浙和兵妹妹在機房有限公司、浙江藍能燃氣設備有限公司、浙江海豹機械設備有限公司、浙江金盾消防器材有限公司、浙江格洛斯無縫鋼管有限公司、浙江金盾壓力容器有限公司、紹興上虞金盾壓力容器配件有限公司、浙江格洛斯鋼管銷售有限公司重整計劃；二、終止浙江金盾控股集團有限公司、浙江藍能燃氣設備有限公司、浙江海豹機械設備有限公司、浙江金盾消防器材有限公司、浙江格洛斯無縫鋼管有限公司、浙江金盾壓力容器有限公司、紹興上虞金盾壓力容器配件有限公司、浙江格洛斯鋼管銷售有限公司重整程序�！�，該裁定為終審裁定。 包括上市公司在內的合并重整投資參與方將與管理人推進《重整投資協議書》、重整計劃所約定的相關后續工作，包括重整投資范圍內資產和權益的交割等。 重整計劃經上虞法院裁定批準之日起已生效，公司后續需按《重整投資協議書》約定支付重整資金、辦理格洛斯股權變更登記等交割事宜。格洛斯在未來經營過程中可能面臨市場風險、經營風險、資金風險等，若格洛斯在重整完成后仍繼續發生虧損，將對公司的凈利潤產生一定影響。公司提請廣大投資者注意上述風險。 如本次重整最終完成，公司將在公司治理、產品協作、客戶共享等方面，利用公司的資源優勢、豐富的管理經驗及運營經驗，提升格洛斯的管理水平和市場競爭力，幫助格洛斯以有效的經營策略和措施控制、規避經營風險，加快推進格洛斯業務經營步入正軌，力爭獲得良好的投資回報。 根據《重整投資協議書》約定，后續如主管機關向目標公司繼續追繳其于交割日前所欠繳稅費(包括目標公司負有代扣代繳義務的稅費)或對目標公司交割日前的稅務問題進行處罰的，均由金盾控股負責處理和承擔；如因上述情況給目標公司和/或上市公司造成損失的(包括但不限于需補繳的稅費、滯納金、罰金等)，金盾控股應負責賠償。雖有上述約定，但如稅務機關直接向目標公司進行追繳或作出處罰的，目標公司僅能在承擔相應的稅款或罰金等后，依據前述約定向金盾控股進行追償，而追償能否成功將取決于金盾控股的償付能力。請廣大投資者注意上述稅務風險。 公司將根據重整計劃具體執行的相展，按關法律、法規的要求，及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。 |